PEP: Warum die Prüfung politisch exponierter Personen unerlässlich für Ihre Finanzinstitution ist

Stellen Sie sich vor, ein neuer Kunde betritt Ihre Finanzinstitution. Er ist ein ehemaliger…

KYC, KYT, AML – Was bedeutet das?

KYC, AML und KYT sind Akronyme, die sich auf den finanziellen und regulatorischen Prozess…

Mittelherkunftsnachweis leicht verständlich

Was ist ein Mittelherkunftsnachweis? Ein Mittelherkunftsnachweis bezeichnet die rechtliche Verpflichtung, die Herkunft seiner finanziellen…

Was ist Legal Compliance?

Was ist Legal Compliance: Definition Legal Compliance steht für die strukturierte Einhaltung rechtlicher Vorschriften,…

Was ist ein Compliance Management System?

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