Compliance Insights

KYC, KYT, AML – Was bedeutet das?

KYC, AML und KYT sind Akronyme, die sich auf den finanziellen und regulatorischen Prozess…

Was ist ein Mittelherkunftsnachweis? Ein Mittelherkunftsnachweis bezeichnet die rechtliche Verpflichtung, die Herkunft seiner finanziellen…

Was ist Legal Compliance: Definition Legal Compliance steht für die strukturierte Einhaltung rechtlicher Vorschriften,…

Ein Compliance Management System in weiteren Sinn stellt die Gesamtheit aller Maßnahmen in einem…

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