Compliance, Legal Analytics,
Risk Assessment
leicht gemacht
- Heben Sie Ihr Risikomanagement auf eine neue Stufe
- Skalieren Sie Ihr Unternehmen automatisiert und gesetzeskonform
- Lassen Sie die rechtlichen Vorschriften für sich arbeiten!
Kunden
CLARA schafft Finanzdienstleistern und Gewerbetreibenden eine Basis, auf einfachste Weise den gesetzlichen Vorschriften von AML und KYC zu entsprechen und gleichzeitig die Rentabilität des Unternehmens zu wahren – damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: Ihr Geschäft.
Zertifikate
Partner
Exklusiver Partner der WKO für PEP- und Sanktionsabfragen
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und vieles mehr…
Compliance Management für:
- Unternehmen der Finanzbranche
- High Net Worth Individuals (HNWIs)
- Monetäre Finanzinstitute (MFIs)
- Fintech-Startups
- Gewerbetreibende
- Bargeldintensive Unternehmen
- Unternehmen der Krypto-Branche
Sparen Sie Kosten, schonen Sie Ressourcen und fokussieren Sie sich wieder auf Ihr Kerngeschäft! Damit wird Compliance Management leicht gemacht!
CLARA Service Suite
Compliance Management, Legal Analytics & Risk Assessment Service Suite
CLARA MiRa
Compliance Management, Legal Analytics & Risk Assessment Software für MS Dynamics
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Ihre Vorteile von CLARA:
Lassen Sie jetzt die komplette KYC und AML Dokumentation von CLARA erstellen!
Vereinfachen Sie Ihre KYC- und AML-Prozesse
Einfaches Onboarding neuer Kunden, B2B und B2C möglich
Entlasten Sie jetzt Ihre Compliance Mitarbeiter
Bedienen Sie Ihre Kunden schneller und effizienter
Sie wissen sofort, welche Dokumente relevant sind
Den Regulierungen durch die Aufsichtsbehörden immer sofort entsprechen
Aufrechterhaltung der höchsten Standards bezüglich der geltenden Vorschriften
CLARA – Ihre Compliance Management Software!
CLARA ist Ihr Workflow-CRM-Tool für wiederkehrendes Risikomanagement und bietet eine „Schritt-für-Schritt“-Lösung für das Onboarding und den Aufbau von Kundenbeziehungen bei gleichzeitigem transaktionsspezifischem Risikomanagement in Übereinstimmung mit den einschlägigen Gesetzen und regulatorischen Anforderungen.
CLARA Compliance Services für Sie!
Mittelherkunftsnachweise, Know your Customer (KYC)
Die Dokumentation von Mittelherkunftsnachweisen im Rahmen des KYC Prozesses wird immer strenger kontrolliert und verlangt mehr und mehr Unternehmensressourcen. Lagern Sies jetzt diesen Prozess komplett aus und nutzen Sie die Services von CLARA für Ihren Erfolg! Wie stelle ich sicher, dass die notwendigen Dokumente vorliegen, um einen Kunden entsprechend aufzunehmen? CLARA übernimmt die komplette Dokumentation für Sie, damit Sie sich besser um Ihre Kunden kümmern können!
Risikobewertung für Behörden und Regulatoren
Haben Sie das Gefühl, dass Sie immer mehr Zeit mit regulatorischen Fragen verbringen, Zeit, die Sie lieber damit verbringen würden, Ihr Unternehmen weiterzuentwickeln und für Ihre Kunden da zu sein? Mit der Einführung neuer Finanzprodukte ist immer auch die Erweiterung des Dokumentierungsprozesses verbunden. Anti-Geldwäsche Gesetze sind einzuhalten, Dokumentationen zu erstellen und die erforderlichen Dokumente von den Kunden zu verlangen, zu speichern und abrufbar zu machen. Ein einfacher Onboardingprozess einer Person kann schnell zu einem Akt von bis zu 30 Seiten an Dokumenten heranwachsen. Bei Transaktionen mit höheren Beträgen können ab gewissen Risikostufen bis zu 500 Seiten anfallen. Dieser Verwaltungsaufwand ist für viele Unternehmen nicht mehr zu tragen. CLARA schafft Abhilfe!
News & insights
PEP: Warum die Prüfung politisch exponierter Personen unerlässlich für Ihre Finanzinstitution ist
Stellen Sie sich vor, ein neuer Kunde betritt Ihre Finanzinstitution. Er ist ein ehemaliger hochrangiger Politiker mit weitreichenden internationalen Verbindungen.…
KYC, KYT, AML – Was bedeutet das?
KYC, AML und KYT sind Akronyme, die sich auf den finanziellen und regulatorischen Prozess der Identifizierung von Person beziehen, wenn…
Mittelherkunftsnachweis leicht verständlich
Was ist ein Mittelherkunftsnachweis? Ein Mittelherkunftsnachweis bezeichnet die rechtliche Verpflichtung, die Herkunft seiner finanziellen Mittel offenzulegen. Dienstleister im Finanzbereich (Banken,…
So einfach funktioniert es:
1) Sie übergeben uns die erforderlichen Unterlagen
2) Wir überprüfen den Status, fordern gegebenenfalls noch Unterlagen nach
3) Sie bekommen alle Unterlagen inklusive KYC und AML Zertifikat
Jetzt Kontakt aufnehmen!
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Nehmen Sie noch heute Kontakt auf und loten Sie Ihre Möglichkeiten mit CLARA aus!
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