Compliance Management, Legal Analytics & Risk Assessment Service Suite
- Verwaltungsprozesse kostenschonend auslagern durch CLARAs all-inclusive Concierge Service Suite!
- Komplette KYC und AML Dokumentation Ihrer Kunden erstellen lassen
- Lassen Sie die rechtlichen Vorschriften für Sie arbeiten!
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KYC, AML, KYT Service
CLARA ist Ihr Service, wenn es um Compliance Management im Investmentbereich geht! CLARA übernimmt den Dokumentationsaufwand und führt Know-Your-Customer (KYC) und Anti-Money-Laundering (AML) Prozesse durch.
Investieren in Europa ist strengen regulatorischen Maßnahmen unterworfen. Die Investition in Vermögenswerte, Aktien oder Unternehmen auf europäischem Boden – ob mit kleineren oder größeren Beträgen – ist keine leichte Aufgabe.
Die Einhaltung der erforderlichen Vorschriften und die Bereitstellung aller relevanten Dokumente kann ein komplexes Unterfangen sein, das Erfahrung und Wissen erfordert, um es erfolgreich abzuschließen.
Lagern Sie Ihre Compliance-Prozesse komplett aus und sparen Sie Kosten, schonen Sie Ressourcen und konzentrieren Sie sich wieder auf Ihr Kerngeschäft!
CLARA führt die komplette Dokumentation mit Ihnen und Ihren Kunden durch, erstellt Risikoprofile, fordert alle notwendigen Unterlagen an und unternimmt die obligatorischen Schritte für Ihren Erfolg!
Ihre Vorteile von CLARA Service:
Lassen Sie jetzt die komplette KYC und AML Dokumentation von CLARA erstellen!
Konzentrieren Sie sich auf die wichtigen Dinge und überlassen Sie die regulatorischen Aufgaben anderen!
Entspanntes und müheloses Investieren für Sie und Ihre Kunden
Sie wissen sofort, welche Dokumente zur Verfügung gestellt werden müssen
Müheloses Einhalten der behördlichen Vorschriften
Aufrechterhaltung der höchsten Standards bezüglich der geltenden Gesetze
Wie funktioniert CLARA Service?
1.
Sie schildern uns Ihre Investitionsabsichten und wir erstellen einen Schritt-für-Schritt-Plan für die Erstellung der erforderlichen Unterlagen
2.
Wir prüfen den Status, setzen uns mit den zuständigen Institutionen in Verbindung und fordern gegebenenfalls weitere Unterlagen an.
3.
Wir kümmern uns um den Verwaltungsaufwand. Sie erhalten alle gesetzlich vorgeschriebenen Dokumente zur Einhaltung der KYC- und AML-Vorschriften
Für wen ist CLARA?
High Net Worth Individuals
Vermögensverwalter
Versicherungsagenten
Wertpapierfirmen
Finanzdienstleister
Asset- / Investment-Manager
Immobilienmakler, Notare, Rechtsanwälte
Kunsthändler, Juweliere, Antiquitätenhändler
CLARA Service Branchen
- High Net Worth Individuals (HNWIs)
- Vermögensverwalter
- Versicherungsagenten
- Wertpapierfirmen
- Finanzdienstleister
- Asset- / Investment-Manager
- Immobilienmakler, Notare, Rechtsanwälte
- Kunsthändler, Juwliere, Antiquitätenhändler
Compliance Service für Sie:
Vereinfachen Sie Ihre KYC- und AML-Prozesse
Transaktionen im Einklang mit Vorschriften und Gesetzen überwachen
Neue Kunden einfach onboarden
Alle relevanten Dokumente bereithalten
Die relevanten Risiken dynamisch bewerten
Automatisieren Sie Ihr Reporting an die Finanzbehörden
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Ihre Daten werden natürlich streng vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergeleitet.
