Compliance Management, Legal Analytics & Risk Assessment Software für Gewerbetreibende, Einzelunternehmen und Händler
- Reibungslose Kundenbetreuung und gleichzeitig Finanzkriminalität und Betrug aufdecken und verhindern
- Leicht Geldwäschegesetze einhalten
- Risikokunden schnell während dem normalen Betrieb identifizieren
Partner
Point of Sale (POS) Risikomanagement und Compliance Software für Händler, Einzelunternehmer, KMUs und Gewerbetreibende
CLARA Commercial ist Ihr Workflow-CRM-Tool für wiederkehrendes Risikomanagement und bietet eine „Schritt-für-Schritt“-Lösung für das Onboarding und den Aufbau von Kundenbeziehungen bei gleichzeitigem transaktionsspezifischem Risikomanagement in Übereinstimmung mit den einschlägigen Gesetzen und regulatorischen Anforderungen.
Risikomanagement für Finanzunternehmen
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Risikomanagement Software für Händler und Gewerbetreibende
Schutz vor Betrug
Schützen Sie Ihr Unternehmen vor Betrug - Erkennung von Nutzern mit hohem Risiko durch AML-Screening und laufende Überwachung anhand von globalen Sanktionslisten und Überprüfung auf politisch exponierte Personen.
Simple Abläufe
Simple Workflows erleichtern die Dokumentenabfrage und- Abwicklung. Das Speichern sämtlicher kundenspezifischer Dokumente wird schnell und sicher!
Leicht bedienbar
Leicht bedienbares Interface – um Ihre Mitarbeiter zu entlasten und die Kunden weiterhin zu begeistern
Microsoft 365 Integration
Komplettintegration in Microsoft 365 – keine neue Software erforderlich, simple Integration in Ihren Unternehmensalltag
Compliance Management für:
- Gewerbetreibende
- Händler
- Juweliere
- Autohändler
- Bauunternehmen
- Bargeldintensive Unternehmen
Sparen Sie Kosten, schonen Sie Ressourcen und fokussieren Sie sich wieder auf Ihr Kerngeschäft! Damit wird Compliance Management leicht gemacht!
Risikoerhebung für Gewerbetreibende
KYC, AML und KYT Prozesse reibungslos in den Unternehmensalltag integrieren
Risiko direkt an der Kasse erheben
Operative Kosten der Risikobewertung erheblich senken
Bargeldgrenzen und Gesetze gegen Geldwäsche automatisiert einhalten
Schneller die richtigen Entscheidungen bezüglich Finanztransaktionen treffen
Gesetzeskonforme, reibungslose Kundenakquise mit Leichtigkeit durchführen
Sorgfaltspflichten effektiv umsetzen
Schnell Reports erstellen und alle Daten im Überblick behalten
Risikobewertung direkt an der Kasse
Durchführung von Risikochecks direkt am Point of Sale, an der Kasse direkt im Geschäft.
Scan auf politisch exponierte Personen
Soll der Handel mit einer politisch exponierten Person stattfinden? Ist ein Mittelherkunftsnachweis notwendig? Mit welchen Unternehmen besteht ein Zusammenhang? CLARA bietet alles auf einen Blick!
Transaktionen in realtime überprüfen
Jede Transaktion kann in Echtzeit überprüft und die Mittelherkunft bestimmt werden!
Kundendokumente sicher ablegen
Das CLARA Compliance CRM ermöglicht eine nahtlose Integration in Ihre Microsoft 365 Umgebung. Dokumente können kundenspezifisch zugeordnet werden. Sie haben alles immer im Überblick!
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