PEP-Compliance leicht gemacht
Politisch exponierte Personen (PEPs) automatisiert überprüfen
- Schnelle und einfache PEP-Prüfungen
- PEP-Vorschriften automatisch erfüllen
- Vierteljährliche Checks im Handumdrehen
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Automatische PEP Abfragen
CLARA PEPWATCH ist Ihr Tool, um Vorschriften bezüglich politisch exponierter Personen automatisiert einzuhalten.
Halten Sie mit den neuen PEP-Überprüfungsanforderungen Schritt und schützen Sie Ihr Unternehmen vor den Risiken im Zusammenhang mit politisch exponierten Personen!
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PEP Status leicht checken
Vierteljährige Überprüfung des PEP Status
Sie bestimmen, wie oft der PEP Status automatisch überprüft werden soll. Ob vierteljährlich oder öfter - es liegt in Ihrer Hand!
PEP Status automatisch dokumentieren
Dokumente werden automatisch in der Software Ihren Kunden zugeordnet, abgelegt und stehen für die rechtliche Dokumentation jederzeit bereit.
Warnungen bei PEP Status Änderung
Sie bekommen eine Warnung, falls sich der PEP Status eines Kunden verändert, falls gewünscht auch per Mail.
AML Vorschriften leicht erfüllen
Mit PEPWATCH halten Sie die neuesten Vorschriften ein und vermeiden kostspielige Bußgelder oder Strafen.
Politisch Exponierte Personen - Check für...
- Unternehmen der Finanzbranche
- Monetäre Finanzinstitute (MFIs)
- Fintech-Startups
- Gewerbetreibende
- Kryptowährungsanbieter
- Bauunternehmen
- Immobilienmakler, Notare, Rechtsanwälte
Sparen Sie Kosten, schonen Sie Ressourcen und fokussieren Sie sich wieder auf Ihr Kerngeschäft! PEP Check leicht gemacht!
PEP Listen für Ihr Unternehmen
Flexible, schlanke Architektur, welche auf Microsoft 365 aufbaut
PEP Status mit nur einem Klick herausfinden
Automatisieren Sie Ihre PEP Checks
Politisch Exponierte Personen leicht entdecken
Alle PEP Dokumente zentral abgelegt
PEP Status für die Behörden effizient dokumentiert
PEP Status Abfrage: Integration in Ihr Microsoft Dynamics
Vollkommen automatisiert - PEP Abfrage im Handumdrehen
Daten der Compass Gruppe in Microsoft Dynamics integriert
Fragen Sie schnell die Daten sämtlicher Unternehmen ab und integrieren Sie diese nahtlos in Ihre Microsoft Dynamics Instanz!
Hoher Wert für Ihren Vorteil
Basic Plan
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FAQ
Eine politisch exponierte Person (PEP) ist eine Person, die mit einer führenden öffentlichen Funktion betraut wurde, wie z. B. ein Staatsoberhaupt, ein hochrangiger Politiker, ein hochrangiger Regierungsbeamter oder ein militärischer Befehlshaber. PEPs gelten aufgrund ihrer Position und möglicher Interessenkonflikte als besonders korruptions- und geldwäscherisikobehaftet. Infolgedessen müssen Finanzinstitute und andere Organisationen im Umgang mit PEPs besondere Vorsichtsmaßnahmen ergreifen und unterliegen verstärkter behördlicher Kontrolle.
Politische exponierte Personen (PEPs) sind natürliche Personen, welche innerhalb der Europäischen Union oder international wichtige öffentliche Ämter ausüben oder vor mindestens 12 Monaten ausgeübt haben, sowie deren Familienmitglieder und bekanntermaßen nahestehende Personen.
In Österreich legt die Finanzmarktaufsicht (FMA) nach der Rechtssprechung des Bundesverwaltungsgerichtshofes die Gesetzeslage derart aus, dass die Überprüfung des PEP Status aller Kunden vierteljährlich zu erfolgen hat.
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